Agentes de la Agencia Tributaria, Policía Nacional y EUROPOL han desarticulado en España la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa. Una banda criminal que tenía su base de operaciones en un restaurante del polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada).
Han sido arrestadas 32 personas y se han intervenido casi 3.000.000 euros, 575 kilos de hachís, 276 kilos de marihuana, once vehículos de alta gama, siete relojes de lujo, una pistola semiautomática y se ha desmantelado una plantación de marihuana con 995 plantas. Se han bloqueado 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1.500.000 euros y durante la operación se ha desarticulado un taller de ‘caleteado’ de vehículos. Las diligencias han sido dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción nº1 y la Fiscalía Especial Antidroga.
Han sido arrestadas 32 personas y se han intervenido casi 3.000.000 euros, cientos de kilos de droga y vehículos de alta gama
Desde el año 2020 la organización habría llevado a cabo entregas y recogidas de dinero para financiar el narcotráfico y retornar las ganancias obtenidas en cantidad que se acredita en más de 32 millones de euros al año, pero se estima que superaría los 300 millones, mediante sistemas de compensación, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas entre España e Italia, Francia, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suiza y Noruega, así como Marruecos, Emiratos Árabes.
COBO CALLEJA (FUENLABRADA)
Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal, compuesta en su mayoría por ciudadanos de origen sirio, que era liderada por un hombre que presuntamente operaba desde Madrid y Toledo para financiar el tráfico de drogas de varias organizaciones de narcotráfico que operaban en España y en el extranjero.
Los investigadores detectaron que disponían de una sede de operaciones ubicada en un restaurante de Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde acudían a diario los clientes para realizar recogidas de dinero procedente principalmente de algunos negocios regentados por ciudadanos chinos de la zona.
Para evitar posibles vuelcos por parte de otras organizaciones o incautaciones con motivo de inspecciones policiales, el restaurante era vigilado las 24 horas del día y no acumulaban grandes cantidades de dinero en la caja fuerte. La organización de los ‘hawalladares’ también realizaba entregas y recogidas de dinero a domicilio con los miembros más destacados de los principales grupos criminales dedicados al narcotráfico.
El restaurante era vigilado las 24 horas del día y no acumulaban grandes cantidades de dinero en la caja fuerte
Tras investigaciones llevadas a cabo durante dos años, los agentes han logrado intervenir 2.420.000 euros que eran transportados tanto por miembros de la organización como por integrantes su red clientelar. También se ha podido acreditar como la trama estaba financiando la compra continua de alijos de estupefacientes destinados a toda Europa, y se les ha vinculado con dos contenedores intervenidos en 2020 y 2021 que portaban cuatro toneladas de cocaína.
Durante la operación se desentramaron las estructuras de algunas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más vinculadas a la organización siria y se llevaron a cabo dos incautaciones de 105 kilos de hachís y 275 kilos de marihuana, deteniendo a los transportistas de la droga.
SOCIEDAD PARA BLANQUEAR BENEFICIOS
Las pesquisas policiales también mostraron cómo el líder de la organización, a través de su abogada y mano derecha, creó una sociedad a su nombre y adquirió diferentes licencias y vehículos utilizando el dinero obtenido de las actividades ilegales de la organización, logrando con ello no solo blanquear los beneficios obtenidos, sino también conseguir un negocio plenamente estructurado que les estaría sirviendo a su vez como sistema de transporte de las compensaciones de dinero gestionadas por la organización y facilitándoles una mayor seguridad en dicho transporte.
Además, el cabecilla también planeaba la adquisición de viviendas de lujo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para deslocalizar así gran parte de los beneficios económicos obtenidos con las actividades ilegales desarrolladas.
