La jueza sustituta de Instrucción número 21 de Madrid ha arrancado este lunes los interrogatorios a los investigados en la instrucción que sigue a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Madrid por delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil en UGT Madrid.
Así Raquel M., una de las investigadas en la presunta trama, que desvió al menos 2 millones de euros de las cuentas de UGT Madrid, ha declarado que una exempleada del sindicato regaló a su familia viajes de lujo a Maldivas, Dubái, Tanzania, Las Seychelles y Disneyland, así como cheques por valor de 43.000 euros por la amistad que les une y ante «la mala racha» que atravesaba.
Se trataría de Maika T. L. e hija de una diputada regional del PSOE, Carmen López, principal investigada junto a otras cuatro personas ajenas al sindicato por presuntamente desviar al menos 2 millones de euros de las cuentas del sindicato. Al dinero accedía la extrabajadora bajo la excusa de tener que pagar indemnizaciones del Fondos de Garantía Salarial (FOGASA) a trabajadores despedidos.
El caso lo destapó UGT y supuso la dimisión el pasado 21 de diciembre del exsecretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, después de que el Comité detectara que el sindicato estaba sufriendo problemas de liquidez de manera inexplicable. Tras ello, se puso en marcha una auditoria interna.
Al margen de las declaraciones, UGT ha aportado un informe en el que solicita investigar otros 657 talones cobrados por el presunto entramado, cheques que se habrían detectado en la auditoría interna que suponen elevar la estafa a unos 4 millones de euros.
